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嫌疑人落网时,卡内余额 4000 多万元!

2022-07-06 来源:三合信息网

嫌疑人落网时,卡内余额 4000 多万元!

6 月 28 日,安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一个专门针对中老年群体,售卖虚假保健品的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 26 名,冻结涉案资金 2 亿余元,资产 2000 余万元,扣押金条 38 公斤。

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藏在居民楼里的实体店

今年 5 月中旬,民警李杰在淮南市田家庵区前锋村开展走访时,发现一个售卖保健品的实体店隐藏在居民楼里。

" 这个店不是门面房,开在居民楼里卖给谁?" 细心的民警觉得蹊跷,便暗中仔细观察,发现实体店的保健品包装盒上并没有俗称 " 蓝帽子 " 保健食品标志,当即判断这家店有问题。


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警方查获的 " 保健品 "

民警经过进一步侦查,确定这家实体店主要是通过网络售卖各种保健食品。" 他们只发展 50 岁以上中老年人为客户,50 岁以下的不发展。" 民警还发现实体店负责人另外在该市谢家集区、凤台县等地的居民区里开有 3 家店,为该产品在淮南的代理商。

" 他们在线上卖产品,线下又有实体店,这让很多中老年人相信他们是正规公司,有店在那儿又跑不掉,也就相信他们的产品是正规的。" 民警粗略统计,在淮南有近千名中老年人通过网络购买他们的产品。

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警方收网端掉骗子总部

随着侦查深入,民警发现实体店的背后隐藏着一个 " 大公司 ",这个公司注册地在山东潍坊,公司核心成员分布在北京、山东潍坊两地,全国实体店 600 余家,客户多达 26 万余人。

很快,民警通过分析确定尹某某、张某某为该团伙主要犯罪嫌疑人,两人名下两张银行卡近一年流入资金竟然多达 3 亿余元。


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诈骗团伙总部

5 月 30 日,淮南市公安局统一协调,对这个公司的淮南代理商和山东潍坊的诈骗团伙总部开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人 26 名,扣押作案电脑、手机、各类培训笔记、工作日志、记单账本。

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赃款上亿,让骗子也不安

据主要犯罪嫌疑人尹某某、张某某交代,两人都曾经做过保健品销售,2020 年底,两人在山东的一个食品展销会上认识,因看到保健品的利润可观,便于 2021 年合伙在山东注册了一家公司,发展全国代理商,制作话术,聘请 " 讲师 ",开设网络直播间,而他们的保健产品则是食品加工厂生产的糖果,成本只有 10 元左右,包装成各种有疗效的各种保健品进行网络销售。

" 尹某某和张某某自己都没有想到这个‘生意’这么挣钱,短短的一年多时间,两人都挣了近亿元。" 民警在检查尹某某老婆的手机时,发现手机银行上的余额有 2000 多万元,另外还在其家中发现 38 公斤金条。


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警方查扣的金条

尹某某交代,因为有这么多的钱在账上让他感到不安,所以就买了 1500 万元的金条存放在家中,作为留给女儿的财富;民警检查嫌疑人张某某的手机,也发现手机银行上的余额有 4000 余万元。


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嫌疑人张某某的手机银行余额有 4000 多万元

目前,警方已对涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。


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